Системы неформального перевода денежных средств: анализ неформальной системы хавала

Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal Hawala System
Mohammed El Qorchi, Samuel Munzele Maimbo, John Wilson, MEl Qorchi@imf.org, SMaimbo@imf.org, JWilson@imf.org
2003-01-01
SCID:  54.1/37wah87a Discuss with AI
финансовые злоупотребленияфискальные и денежно-кредитные последствиясистема хаваласистемы неформального перевода средстврегуляторные и надзорные меры
Abstract (AI)
После террористических атак 11 сентября 2001 года общественный интерес к системам неформального перевода денежных средств (IFT) значительно возрос. В статье рассматривается неформальная система хавала — система IFT, распространённая преимущественно на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Анализируются исторический и социально-экономический контекст, в рамках которого сформировалась хавала, операционные особенности, делающие её уязвимой для потенциальных финансовых злоупотреблений, бюджетные и денежно-кредитные последствия для стран, отправляющих и получающих переводы через хавалу, а также современные меры регулирования и надзора.
Key Findings
1
Анализируются существующие меры регулирования и надзора за неформальными системами хавалы.
2
Развитие хавалы рассматривается в её историческом и социально-экономическом контексте.
3
В исследовании выявляются операционные особенности, которые могут делать хавалу уязвимой для финансовых злоупотреблений.
4
В статье анализируется неформальная система хавала — механизм перевода средств, распространённый главным образом на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
5
Рассматриваются бюджетные и денежно-кредитные последствия использования хавалы для стран-отправителей и стран-получателей.
Research Object

Неформальная система перевода денежных средств «хавала»

Research Subject

Историческое и социально-экономическое развитие системы «хавала», особенности её функционирования, обусловливающие уязвимость к финансовым злоупотреблениям, бюджетные и денежно-кредитные последствия, а также меры регулирования и надзора

Publication Details
Publication Date
2003-01-01
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Mohammed El Qorchi
Samuel Munzele Maimbo
John Wilson
MEl Qorchi@imf.org
SMaimbo@imf.org
JWilson@imf.org
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat →
Make a presentation
100%