Обоснование стандартизированного подхода к финансовой разведке: типологический обзор методов и тенденций отмывания денег

Цель: Для понимания общей картины угроз, связанных с отмыванием денег, был проведён комплексный обзор с последующим визуальным анализом результатов. Методы: Проведён обзор 105 докладов о «типологиях и тенденциях» отмывания денег в соответствии с требованиями PRISMA-ScR; при этом были закодированы различные компоненты отмывания денег и учтён часто непоследовательный характер представления типологий. Результаты: В ходе обзора выявлены 16 типологий, более 200 инструментов перемещения стоимости, более 200 участников/организаций и 2565 индикаторов риска, имеющих отношение к отмыванию денег. Результаты были визуализированы для выявления совокупных тенденций, включая подозрительные виды деятельности, в которые обычно вовлечены данные участники/организации и используются указанные инструменты перемещения стоимости. Заключение: Обзор показывает, что более целостный и учитывающий различные типологии подход к представлению финансовой разведывательной информации, связанной с отмыванием денег, может способствовать улучшению обмена данными и сотрудничества между юрисдикциями. Сформулированы выводы о том, как можно более стандартизированно и эффективно представлять и описывать «типологии» для соответствующих заинтересованных сторон с целью совершенствования профилактических мер.